中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十

  证券代码:601800             证券简称:中国交建           公告编号:临2019-046

  中国交通建设股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司(简称公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届董事会第二十四次会议通知于2019年7月10日以书面形式发出,会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。董事会8名董事对本次会议的议案进行了认真审议,对所议事项进行了表决,关联董事回避了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成如下决议:

  一、审议通过《关于中交西南投资投资国际川菜小镇首启区地块所涉关联交易的议案》

  1. 同意公司下属中交西南投资发展有限公司(简称西南投资)收购绿城理想小镇建设集团有限公司(简称绿城小镇)持有的成都绿城川菜小镇实业有限公司(简称项目公司)20%的股权。收购完成后项目公司的股东西南投资、绿城小镇、四川省农业会展集团有限公司以20%:60%:20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。

  2. 绿城小镇为公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的下属公司,公司向其收购项目的股权并与其共同投资涉及关联交易,关联交易金额共计约10,000万元。

  3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

  4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站()发布的关于股权转让及共同投资的关联交易公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

  二、审议通过《关于中交投资联合体投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目所涉关联交易的议案》

  1. 同意公司下属子公司组成联合体(包括:中交投资有限公司、中交城市投资控股有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司)(简称中交方)和中国市政工程西南设计研究总院有限公司(简称西南院)以及成都市简州新城投资集团有限公司共同投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目,分别持有项目公司89.55%、0.45%和10%股权。

  2. 西南院为公司控股股东中交集团的下属公司,该事项构成关联交易,关联交易金额约为379,151万元。

  3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

  4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站()发布的关于对外投资的关联交易公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

  三、审议通过《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》

  1. 同意公司下属中交第二公路工程局有限公司与中国城乡控股有限公司、大千生态环境集团股份有限公司以及贵州绿寰生态有限责任公司共同投资贵州都匀第四届中国绿化博览会博览园建设PPP项目,并且持有项目公司37%股权。

  2. 中国城乡控股有限公司为公司控股股东中交集团的下属子公司,本事项构成关联交易,关联交易金额约为1.9亿元。

  3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

  4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站()发布的关于共同投资的关联交易公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

  四、审议通过《关于设立中交科技创新创业基金所涉关联交易的议案》

  1. 同意公司下属中交投资基金管理(北京)有限公司与中交集团共同设立中交科技创新创业基金(有限合伙),并作为普通合伙人认缴0.01亿元。

  2. 中交集团为公司控股股东,本事项构成关联交易,关联交易金额约为0.01亿元。

  3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

  4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站()发布的关于设立基金的关联交易公告。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

  五、审议通过《关于中国港湾为哥伦比亚MAR2项目提供9400万美元担保的议案》

  1. 同意公司下属中国港湾工程有限责任公司为其下属的哥伦比亚MAR2项目提供9,400万美元的担保。

  2. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

  3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站()发布的关于子公司提供对外担保的公告。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

文章来源:武汉茂松景观工程有限公司
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